FreezeRadar

FreezeRadarとは？

FreezeRadarは、凍結可能な資産に特化したウォレットリスクスクリーニングプラットフォームです。複数のブロックチェーンネットワークでカウンターパーティのウォレットをリアルタイムにスキャンし、入金前に制裁露出、リスクの高いカウンターパーティ、凍結リスク信号をフラグ付けします。

このプラットフォームは、コンプライアンスワークフローの一環として入金転送をスクリーニングする必要がある個人・チーム向けに構築されており、直接・間接カウンターパーティのデューデリジェンスを含みます。

主な機能

• マルチチェーンウォレットスクリーニング（Ethereum、Tron、BNB Smart Chain、Polygon、Solana）：サポートネットワーク横断の統一リスクプロファイルを作成。
• カテゴリ別フラグ付きリアルタイムカウンターパーティスキャン：資金到着前にユーザーが判断できるようアドレスを強調表示。
• 制裁リスト照合（OFAC、EU、UN統合リスト）：指定エンティティ情報に対するウォレット露出をリアルタイムでチェック。
• 1-hopおよび2-hop露出分析：制裁エンティティ、ミキサー、不正サービスへの間接露出を明らかにするため、2ホップ深くの関係をマッピング。
• 凍結可能資産感度カバー：サイトで指摘された発行者制御資産（例: USDT、USDC、PAXG、XAUt）の高い凍結リスクをフラグ。
• 説明可能出力付きエビデンスベースのリスクスコアリング：ブラックボックス判定ではなく、直接ヒット、露出所見、ラベルカテゴリ、信頼度メトリクスを含むスコア。
• 監視・警報付きウォッチリスト：監視ウォレットのリスクプロファイル変更時に即時警報；24/7監視。
• チームコラボレーションとAPIアクセス：共有ウォッチリスト・リスクレポートをサポート、REST APIで直接統合可能。
• キャッシュアドレス向け高性能スキャン：キャッシュアドレスで2秒未満、フレッシュオンチェーンデータを自動取得・スコアリング。

FreezeRadarの使い方

1. 資金受領予定のカウンターパーティアドレスでウォレットスクリーニングを開始。
2. 制裁露出、露出所見、ラベルカテゴリ、リスクスコア裏付けの信頼度メトリクスを含むリスク結果を確認。
3. 継続監視が必要ならウォレットをウォッチリストに追加し、警報/ダッシュボードビューでリスク変更を追跡。
4. 自動ワークフローでは、提供REST APIでFreezeRadarと統合し、手動再スキャンなしで入金転送をスクリーニング。

ユースケース

• 転送処理前のカウンターパーティスクリーニング：入金ウォレットをスキャンし、制裁露出、リスクカウンターパーティ指標、凍結リスク信号を確認。
• 2-hop露出分析によるデューデリジェンス：直接ウォレットから明らかでない制裁エンティティ、ミキサー、不正サービスへの間接接続を2ステップ先まで評価。
• カウンターパーティリストの経時監視：頻用ウォレット用ウォッチリストを作成し、リスクカテゴリ変更時に即時警報。
• 発行者制御凍結可能資産のコンプライアンスチェック：資産受入ワークフローでサイト指定トークン（USDT、USDC、PAXG、XAUtを含む）の凍結リスク信号を評価。
• 決済フローでのスクリーニング自動化：REST APIで全入金USDC転送を自動スクリーニングし、手動作業を削減。

FAQ

• FreezeRadarはどのネットワークをサポート？ Ethereum、Tron、BNB Smart Chain、Polygon、Solanaをサポート。

• FreezeRadarは何をスクリーニング？ 制裁露出、リスクカウンターパーティ、凍結可能資産感度（サイト記載の発行者制御凍結リスク信号を含む）をスクリーニング。

• 1-hopと2-hop露出分析とは？ サイトでは直接（1-hop）チェックと2ホップ深くの関係マッピング（2-hop）を記述し、制裁エンティティ、ミキサー、不正サービスへの間接露出を明らかに。

• FreezeRadarは説明可能結果を提供？ はい。「エビデンスベース」スコアリングで、直接ヒット、露出所見、ラベルカテゴリ、信頼度メトリクスを含む。

• チームはどうFreezeRadarを使う？ サイトではウォッチリスト、即時警報、リスクレポートのコラボ/共有、ワークフロー統合用REST APIアクセスを記載。

代替案

• オンチェーン分析およびアドレスラベリングサービス：一部のエクスポージャーとラベルコンテキストを提供可能ですが、FreezeRadarで説明された凍結可能資産の感度フォーカスやエビデンスベースのリスクスコアリングを提供しない場合があります。
• エンティティリストに特化した制裁スクリーニングツール：OFAC/EU/UNリストチェックに役立ちますが、1-hop/2-hopカウンターパーティ関係分析や発行者制御トークンの凍結リスクシグナルを含まない場合があります。
• 手動コンプライアンスレビュー業務（例：社内リスクチーム＋スプレッドシート）：スクリーニングと監視の一部を再現可能ですが、通常リアルタイムスキャン、自動ウォッチリストアラート、API駆動統合が不足しています。
• 汎用ブロックチェーンモニタリングプラットフォーム：オンチェーン活動の追跡に有用ですが、FreezeRadarのサイトで説明されたウォレット凍結リスクの特定ターゲティングや説明可能な制裁/エクスポージャースコアリングを提供しない場合があります。