FreezeRadar

FreezeRadar란?

FreezeRadar는 동결 가능한 자산에 초점을 맞춘 지갑 위험 스크리닝 플랫폼입니다. 여러 블록체인 네트워크에서 상대방 지갑을 실시간으로 스캔하여 자금을 수령하기 전에 제재 노출, 위험 상대방, 동결 위험 신호를 플래그합니다.

이 플랫폼은 준법 워크플로의 일부로 들어오는 이체를 스크린해야 하는 개인 및 팀을 위해 제작되었으며, 직접 및 간접 상대방에 대한 실사(due diligence)를 포함합니다.

주요 기능

• 멀티체인 지갑 스크리닝 (Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Polygon, Solana): 지원 네트워크 전반에 걸친 통합 위험 프로필 생성.
• 카테고리 기반 플래그를 통한 실시간 상대방 스캔: 자금 도착 전에 사용자가 결정할 수 있도록 주소 강조.
• 제재 목록 교차 참조 (OFAC, EU, UN 통합 목록): 지정된 기관 정보에 대한 지갑 노출을 실시간으로 확인.
• 1-hop 및 2-hop 노출 분석: 제재 기관, 믹서, 불법 서비스에 대한 간접 노출을 드러내기 위해 2단계 깊이의 관계 매핑.
• 동결 가능 자산 민감도 커버리지: 사이트에서 지목된 발행자 제어 자산(예: USDT, USDC, PAXG, XAUt)에 대한 높은 동결 위험 플래그.
• 설명 가능한 출력이 포함된 증거 기반 위험 점수: 블랙박스 판정 대신 직접 히트, 노출 발견, 라벨 카테고리, 신뢰도 지표 포함.
• 모니터링 및 알림이 포함된 감시 목록: 모니터링 지갑의 위험 프로필 변경 시 즉시 알림; 24/7 모니터링.
• 팀 협업 및 API 액세스: 공유 감시 목록 및 위험 보고서 지원, REST API를 통한 직접 통합 가능.
• 캐시된 주소에 최적화된 스캐닝: 캐시된 주소는 2초 미만, 신규 온체인 데이터는 자동으로 가져와 점수화.

FreezeRadar 사용 방법

1. 자금을 수령할 상대방 주소를 스크린 시작.
2. 제재 노출, 노출 발견, 라벨 카테고리, 위험 점수 뒤의 신뢰도 지표를 포함한 위험 결과 검토.
3. 지속 모니터링이 필요하면 지갑을 감시 목록에 추가하고 알림/대시보드 뷰로 시간 경과에 따른 주요 위험 변경 추적.
4. 자동화 워크플로의 경우 제공된 REST API로 FreezeRadar와 통합하여 수동 재스캔 없이 들어오는 이체 스크린.

사용 사례

• 이체 처리 전 상대방 스크리닝: 들어오는 지갑 스캔하여 제재 노출, 위험 상대방 지표, 동결 위험 신호 확인.
• 2-hop 노출 분석을 통한 실사: 직접 지갑에서 명확하지 않을 수 있는 제재 기관, 믹서, 불법 서비스에 대한 2단계 간접 연결 평가.
• 상대방 목록 장기 모니터링: 자주 사용 지갑에 감시 목록 생성하고 위험 카테고리 변경 시 즉시 알림 수신.
• 발행자 제어 동결 가능 자산 준법 확인: 자산 수령 워크플로의 일부로 사이트에서 식별된 토큰(USDT, USDC, PAXG, XAUt 포함)에 대한 동결 위험 신호 평가.
• 결제 흐름 자동화 스크리닝: REST API를 사용해 모든 들어오는 USDC 이체 자동 스크린, 수동 작업 감소.

자주 묻는 질문

• FreezeRadar가 지원하는 네트워크는? Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Polygon, Solana를 지원합니다.

• FreezeRadar가 스크린하는 내용은? 제재 노출, 위험 상대방, 동결 가능 자산 민감도를 스크린하며, 사이트에 언급된 발행자 제어 동결 위험 신호 포함.

• 1-hop vs 2-hop 노출 분석이란? 직접(1-hop) 확인과 2단계 깊이 관계 매핑(2-hop)을 통해 제재 기관, 믹서, 불법 서비스에 대한 간접 노출 드러냄.

• FreezeRadar가 설명 가능한 결과를 제공하나요? 네. “증거 기반” 점수로 직접 히트, 노출 발견, 라벨 카테고리, 신뢰도 지표 포함.

• 팀이 FreezeRadar를 어떻게 사용할 수 있나요? 감시 목록, 즉시 알림, 위험 보고서 협업/공유, 워크플로 통합을 위한 REST API 액세스 언급.

대안

• 온체인 분석 및 주소 라벨링 서비스: 일부 노출 및 라벨 맥락을 제공할 수 있지만, FreezeRadar에 설명된 동결 가능 자산 민감도 초점과 증거 기반 위험 점수와 동일하지 않을 수 있습니다.
• 단체 목록 중심 제재 스크리닝 도구: OFAC/EU/UN 목록 확인에 도움이 되지만, 1-hop/2-hop 상대방 관계 분석이나 발행자 제어 토큰의 동결 위험 신호를 포함하지 않을 수 있습니다.
• 수동 컴플라이언스 검토 워크플로(예: 내부 위험 팀 + 스프레드시트): 스크리닝 및 모니터링의 일부를 재현할 수 있지만, 실시간 스캔, 자동 감시 목록 알림, API 기반 통합이 일반적으로 부족합니다.
• 일반 블록체인 모니터링 플랫폼: 온체인 활동 추적에 유용하지만, FreezeRadar 사이트에 명시된 지갑 동결 위험 타겟팅 및 설명 가능한 제재/노출 점수를 구체적으로 제공하지 않을 수 있습니다.