FreezeRadar

¿Qué es FreezeRadar?

FreezeRadar es una plataforma de screening de riesgo de carteras enfocada en activos que pueden ser congelados. Escanea carteras de contrapartes en tiempo real en múltiples redes blockchain para detectar exposición a sanciones, contrapartes riesgosas y señales de riesgo de congelación antes de aceptar fondos.

La plataforma está diseñada para personas y equipos que necesitan screening de transferencias entrantes como parte de un flujo de trabajo de cumplimiento, incluyendo due diligence en contrapartes directas e indirectas.

Características principales

• Screening de carteras multi-cadena (Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Polygon, Solana): genera un perfil de riesgo unificado en las redes compatibles.
• Escaneos de contrapartes en tiempo real con flags por categorías: resalta direcciones para que los usuarios decidan antes de que lleguen los fondos.
• Cruce con listas de sanciones (OFAC, UE, listas consolidadas de la ONU): verifica exposición de carteras contra información de entidades designadas en tiempo real.
• Análisis de exposición 1-hop y 2-hop: mapea relaciones hasta dos saltos de profundidad para revelar exposición indirecta a entidades sancionadas, mixers y servicios ilícitos.
• Cobertura de sensibilidad a activos congelables: flags riesgo elevado de congelación para activos controlados por emisores destacados en el sitio (p. ej., USDT, USDC, PAXG y XAUt).
• Puntuación de riesgo respaldada por evidencia con salida explicable: las puntuaciones incluyen hits directos, hallazgos de exposición, categorías de etiquetas y métricas de confianza en lugar de un veredicto de caja negra.
• Listas de vigilancia con monitoreo y alertas: permite rastreo y alertas instantáneas cuando cambia el perfil de riesgo de una cartera monitoreada; el monitoreo se describe como 24/7.
• Colaboración en equipo y acceso a API: soporta listas de vigilancia compartidas e informes de riesgo, con integración directa vía REST API.
• Escaneo orientado al rendimiento para direcciones en caché: los resultados se describen en menos de 2 segundos para direcciones en caché, mientras que datos frescos on-chain se obtienen y puntúan automáticamente.

Cómo usar FreezeRadar

1. Inicia un screening de cartera para una dirección de contraparte de la que consideras recibir fondos.
2. Revisa los resultados de riesgo, incluyendo exposición a sanciones, hallazgos de exposición, categorías de etiquetas y métricas de confianza detrás de la puntuación de riesgo.
3. Si necesitas monitoreo continuo, agrega la cartera a una lista de vigilancia y usa la vista de alertas/dashboard para rastrear cambios materiales de riesgo con el tiempo.
4. Para flujos de trabajo automatizados, integra con FreezeRadar usando la REST API proporcionada para que las transferencias entrantes se screen sin reescaneos manuales.

Casos de uso

• Screening de contraparte antes de procesar una transferencia: escanea la cartera entrante para determinar si muestra exposición a sanciones, indicadores de contrapartes riesgosas o señales de riesgo de congelación.
• Due diligence usando análisis de exposición 2-hop: evalúa conexiones indirectas a dos pasos de distancia para entender exposición a entidades sancionadas, mixers o servicios ilícitos que no sean obvios desde la cartera directa.
• Monitoreo de una lista de contrapartes con el tiempo: crea listas de vigilancia para carteras usadas frecuentemente y recibe alertas instantáneas cuando cambie su categoría de riesgo.
• Verificaciones de cumplimiento para activos congelables controlados por emisores: evalúa señales de riesgo de congelación para tokens identificados en el sitio (incluyendo USDT, USDC, PAXG y XAUt) como parte de un flujo de aceptación de activos.
• Automatización de screening en un flujo de pagos: usa la REST API para screenear automáticamente cada transferencia entrante de USDC, reduciendo la carga manual.

Preguntas frecuentes

• ¿Qué redes soporta FreezeRadar? FreezeRadar soporta Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Polygon y Solana.

• ¿Qué screening realiza FreezeRadar? Screena carteras por exposición a sanciones, contrapartes riesgosas y sensibilidad a activos congelables, incluyendo señales de riesgo de congelación controladas por emisores mencionadas en el sitio.

• ¿Qué es el análisis de exposición 1-hop vs 2-hop? El sitio describe verificación directa (1-hop) y mapeo de relaciones hasta dos saltos de profundidad (2-hop) para revelar exposición indirecta a entidades sancionadas, mixers y servicios ilícitos.

• ¿FreezeRadar proporciona resultados explicables? Sí. La plataforma describe puntuación “respaldada por evidencia”, incluyendo hits directos, hallazgos de exposición, categorías de etiquetas y métricas de confianza.

• ¿Cómo pueden los equipos usar FreezeRadar? El sitio menciona listas de vigilancia, alertas instantáneas, colaboración/compartir informes de riesgo y acceso a REST API para integración en flujos de trabajo.

Alternativas

• Servicios de análisis on-chain y etiquetado de direcciones: pueden ofrecer algo de contexto sobre exposición y etiquetas, pero no necesariamente el enfoque en sensibilidad a activos congelables ni la puntuación de riesgo respaldada por evidencia descrita para FreezeRadar.
• Herramientas de detección de sanciones enfocadas en listas de entidades: ayudan con verificaciones de listas OFAC/UE/ONU, pero pueden no incluir el análisis de relaciones con contrapartes a 1 salto/2 saltos ni señales de riesgo de congelación para tokens controlados por el emisor.
• Flujos de trabajo manuales de revisión de cumplimiento (p. ej., equipos internos de riesgo más hojas de cálculo): pueden replicar partes de la detección y monitoreo, pero suelen carecer de escaneo en tiempo real, alertas automáticas de listas de vigilancia e integración impulsada por API.
• Plataformas generales de monitoreo de blockchain: útiles para rastrear actividad on-chain, pero pueden no enfocarse específicamente en riesgo de congelación de carteras ni en puntuación explicable de sanciones/exposición como se detalla en el sitio de FreezeRadar.